Финансиската корпорација „Капитал уан“ (Capitol One) во петокот одговори на тужбата поднесена против неа од страна на Организацијата Трамп за затворање на банкарски сметки во постапка почната пред неколку години. Банката објасни дека одлуката е донесена по детална ревизија спроведена од нивните експерти за спречување на перење пари. Ова е прв пат банка официјално да ги поврзе сомневањата за перење пари со бизнисот на семејството на Доналд ...

Финансиската корпорација „Капитал уан“ (Capitol One) одговори на тужбата поднесена против неа од страна на „Организацијата Трамп“ за затворање на банкарски сметки во постапка почната пред неколку години, пишува „Гардијан“. Банката објасни дека одлуката е донесена по детална ревизија спроведена од нивните експерти за спречување на перење пари. Ова е првпат банка официјално да ги поврзе сомневањата за перење пари со бизнисот на семејството на ...

Американската банка „Капитал уан“ соопшти дека затворила над 300 банкарски сметки поврзани со „Организацијата Трамп“ по повеќемесечна проверка на нејзиниот тим за спречување перење пари. Сметките не биле блокирани сега, како што сугерира дел од медиумските известувања. Банката ја известила компанијата за нивното затворање уште во март 2021 година, а причините сега ги образложува во судска постапка поведена од семејниот бизнис на американскиот ...